आयकर विभाग ने विशाखापत्तनम में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक के हवाला गिरोह का पता लगाया
नई दिल्ली (भाषा)। आयकर विभाग ने 1,000 करोड़ रुपये का हवाला रैकेट का पता लगाया है। इसमें विशाखापत्तनम और कुछ अन्य शहरों की करीब एक दर्जन मुखौटा कंपनियां अवैध विदेशी विनिमय लेन-देन में शामिल थी।
अधिकारियों के अनुसार कंपनी और उसके मालिकों के विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम और कोलाकाता स्थित कुछ परिसरों पर छापे मारे गये। यह पाया गया कि उन्होंने कथित रुप से ‘जरुरत के मुताबिक बनाये गये साफ्टवेयर' के निर्यात के नाम पर करोड़ों रुपये हांगकांग, चीन और सिंगापुर स्थानांरित किये।
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विभाग ने अपनी शुरुआती जांच के बाद हवाला लेन-देन के मामलों का पता लगाया। इसमें पिछले दो साल में अवैध धन को दूसरे जगह पहुंचाने के लिये बैंक चैनलों का उपयोग किया गया, सौदों और मनी लांड्र्रिंग के लिये मुखौटा या फर्जी कंपनियां बनायी गयी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तलाशी के दौन 29 बैंक खातों का पता चला। ये खाते कंपनियों तथा एक दजर्न परिवार के सदस्यों के नाम पर है। पिछले दो साल में 578 करोड़ रुपये यहां से बाहर भेजे गये जबकि 572 करोड़ रुपये बाहर से आयें।
अधिकारी ने जांच जारी होने का हवाला देते हुए कंपनी तथा उसके मालिकों के नाम बताने से मना कर दिया और कहा कि ज्यादातर धन एनईएफटी और आरटीजीएस के जरिये भेजे गये।
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